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阿根廷海关走私舞弊案再发酵 多名商人和企业遭起诉
发布时间:2018-03-12 19:02:17    新闻来源:阿根廷华人网

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  (阿根廷华人网3月12日 黄东/编译)据阿根廷《民族报》报道,这种集装箱走私舞弊案至少从2014年就已开始,其间至少重复操作了20次。例如,自中国抵达阿根廷的集装箱装有数吨纺织品或布料,不过,为了少交关税,相关人员采用伪造的文件,每件货物的信息和价值都被篡改。这就是被称为“集装箱黑手党”的大量司法卷宗。


  该案源自于2016年3月份阿根廷海关总局(DGA)向经济犯罪办公室的举报,目前已有253个卷宗。就在近期,经济刑事法官阿奎斯基(Marcelo Aguinsky)对涉案的三名企业家、16名商人和14家企业发起控诉,并冻结了多达38.7亿比索的资产。据司法消息透露,被起诉的还包括海关工作人员、行政律师、涉案的公司员工甚至一名家庭主妇。


  此外,阿奎斯基法官还传唤了36名嫌疑人,其中包括三名海关高层:Daniel Santanna、Edgardo Paolucci 及Eduardo Bernardi;后者曾是布市海关负责人,并被搜出了藏在一个袋子里的50万美元。


  通过调查发现,在海关舞弊案中至少有3种非法手段:


  -伪造文件,使进口商品的数量、质量、品名和重量与实际不符;

  -因重量、数量和质量与申报不同,集装箱被转往税务仓库;

  -海关人员在集装箱从船上卸下时进行检查。


  法官阿奎斯基在控诉书中指出:“正如经济犯罪办公室所指出的,尽管几年来发生了多起在海关虚假申报货品价值的事件,但在本案中却是一个组织将高价值商品换为低价值和低关税商品来绕过海关管控,这必然要伪造每批货物的原产地证明文件。”


  例如,在自上海发出的其中一个集装箱内,装有1322卷布料,重达26吨;但在向海关提交的运输文件中,却被说成是8.8吨的250包塑料花。


  此外,在本案中还发现,该非法组织自2014年开始利用虚假公司报关,以隐藏真正的货品所有者和进口商。


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