阿根廷华人网11月12日讯 据官方报导,因为税收账目不一致,目前国税局250个执法单位正在对布市,大布省,门多萨省和科尔多瓦省的71个银行等机构同时进行突击搜查。
据称,受到突击搜查的单位有MARIVA银行,TRANSCAMBIO, 哥伦比亚银行,VOII银行,证劵所以及其他金融公司和金融机构。
同一官方消息来源称,该调查是由AFIP(国税局)的监控措施和口岸系统引发的,因发现四家公司在金融市场上的证劵交易(1.2亿美元)与税务体现不一致。
AFIP(国税局)指出: “这四家公司以买卖证劵为幌子来隐藏背后真正的受益者,从而使资本外逃。”
涉事公司的行为被告上法庭,基尔梅斯市的联邦法院的法官路易斯·阿尔梅拉(Luis Armella)和检察官都在参与此案的调查。 (完)
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