(阿根廷华人网2月4日 黄东/编译)2月2日,在调查一起2016年资金漂白人员名单泄露案中,联邦法官Rodolfo Canicoba Corral下令逮捕了7名联邦公共收入管理局(AFIP)官员、一名企业家、一名经纪人和两名雇员。同时,法官还下令进行了约50次搜查。
来自司法方面的消息称,该案中可能有一个能够访问AFIP数据库的组织,并且将保密信息用于倒卖。
据《号角报》称,“从2010年以来,AFIP里的一伙人就在私人住宅非法获取保密税务数据,同时将数据服务卖给一些公司和大型纳税人。”
据媒体消息称,警方在私人办公室内搜出了成捆美元,金额不少于300万。
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