（阿根廷华人网9月30日讯 黄东）据阿根廷联邦警方向阿媒证实，日前两男两女共4人因涉嫌通过加密货币转账资助真主党，在科尔多瓦省和圣菲省被捕。
据悉，在经过阿根廷国家安全部推动的调查后，联邦调查监管部反恐调查司捣毁了一个涉嫌资助国际恐怖主义的犯罪组织。
案件始于经济犯罪和洗钱检察官办公室的介入，源于此前金融信息部门的一份报告，其中提醒在科尔多瓦省的一名哥伦比亚籍公民和一名叙利亚公民之间的加密货币交易，与在黎巴嫩的真主党有关联。据悉，交易是通过被外国资产管理办公室（OFAC）标记为恐怖主义融资活动的一个虚拟钱包进行的。
调查还发现，在今年3月份至6月份期间，共进行了34次泰达币(USDT)的虚拟货币交易。这些交易与被标记为可疑恐怖主义融资活动的钱包有间接关联。据估计，两年内交易资金量估计达到18亿比索。
阿根廷司法部门下令对科尔多瓦省及圣菲省展开了8次搜查，逮捕了两男两女，查获了多件枪支、子弹、虚拟钱包、记事本、电脑及手机等。
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