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打击进口外汇欺诈:布市银行和金融机构遭大规模搜查

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(阿根廷华人网7月10日讯 黄东)本周一中午时分,阿根廷海关总局在联邦警方的配合下,对布市中心的多家银行和金融机构进行了突击搜查,以查明在外汇市场中的违规和可能存在的欺诈行为。

据了解,当局共搜查了市中心的23家银行和金融机构,其中包括BBVA Argentina、Galicia及Supervielle等银行,以及公营公司。大约有30家公司涉案。

此次行动是在第九号经济刑事法院的命令下开展的,最终逮捕了一名会计师和一名银行职员。

据当地媒体报道称,上述两人被指控在SIMI系统(旧的进口申报系统)中作假套取官方汇率的美元,然后转往境外,同时还在市内兜售此项服务。据悉,上述两人以官方汇率将约5500万美元转至在美国迈阿密的公司,而实际并没有进口任何东西。

此案还在进一步调查中。


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2023/07

打击进口外汇欺诈:布市银行和金融机构遭大规模搜查

(阿根廷华人网7月10日讯 黄东)本周一中午时分,阿根廷海关总局在联邦警方的配合下,对布市中心的多家银行和金融机构进行了突击搜查,以查明在外汇市场中的违规和可能存在的欺诈行...

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