（阿根廷华人网10月5日讯 东东）本周四，阿根廷海关牵头对多家银行进行了搜查，以调查通过非法操作导致的4亿美元流失。据了解，该操作包括通过综合进口监控系统（SIMIS）虚假进口、利用虚假文件和操作，目的是将美元转移至国外。
在此背景下，阿根廷海关本周四对位于首都的18家银行展开搜查，旨在查明通过虚假许可在使用美元支付进口过程中的非法操作。
据阿根廷海关表示，通过虚假进口向国外转移的美元流向了146家可疑的美国公司，这些公司主要分布在特拉华州和佛罗里达州，都与阿根廷人有关联。
据了解，阿根廷海关当天共进行了51次搜查，包括对18家银行、8家会计公司及25家公司。这次行动是同联邦警察反洗钱司联合开展的，除了在首都外，还在罗萨里奥市、科尔多瓦市及布兰卡港市进行。
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